TELGAM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-04

Skrócona nazwa emitenta

TELGAM S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 9.30 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku; 10.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013. 11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

I. Ogłoszenie o ZWZ.pdf Ogłoszenie o ZWZ

II. Projekty Uchwał ZWZ.pdf Projekty Uchwał na ZWZ

III. Formularz Pełnomocnika ZWZ.pdf Formularz Pełnomocnika ZWZ

IV. Pełnomocnictwo OF ZWZ.pdf Pełnomocnictwo OF ZWZ

V. Pełnomocnictwo OP ZWZ.pdf Pełnomocnictwo OP ZWZ

VI. Informacja o liczbie akcji ZWZ.pdf Informacja o liczbie akcji na ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-04 Aleksander Stojek Prezes Zarządu Aleksander Stojek

2014-06-04 Zbigniew Filus Członek Zarządu Zbigniew Filus