| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TILIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TILIA" S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "TILIA" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394095 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TILIA" S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2013. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Wo¼niaka 16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/07/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach do wysokości 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) zł. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w przedmiocie zatwierdzenia zbycia 100% udziałów Spółki EPUFLOOR GmbH w dniu 24.09.2013 za kwotę 15000,00 Euro płatne do 31.03.2014; 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/12/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie 50% udziałów Cornellis Global Foods Sp. z o.o. za kwotę 10000,00 zł. 20. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TILIA S A - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | |||||||||||
| TILIA S A - projekty uchwał ZWZA.pdf | |||||||||||
| TILIA - UCHWAŁA RN 1 07 2013.pdf | |||||||||||
| TILIA - UCHWAŁA RN 1 12 2013.pdf | |||||||||||
| TILIA - UCHWAŁA RN 2 12 2013.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TILIA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TILIA S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 90-254 | Łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Piramowicza | 11/13 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 42 678-70-45 | +48 42 678-79-64 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.tilia.com.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7251893714 | 100010886 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-04 | FILIP KENIG MICHAŁ WO¬NIAK | PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU | |||
