| Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000538597 (zwanej dalej "Spółką"), działając na mocy przepisu art. 395 w związku z przepisem art. 4021 oraz przepisem art. 4022 Ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "Ksh"), zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 roku, na godz. 12:00 w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 41, 00-540 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku. 12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku. 13. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki | |
