LK DESIGNER SHOPS S.A - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2015 r. walnego zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2015 LK

Data sporządzenia: 2015-06-02

Skrócona nazwa emitenta

LK DESIGNER SHOPS S.A

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2015 r. walnego zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000538597 (zwanej dalej "Spółką"), działając na mocy przepisu art. 395 w związku z przepisem art. 4021 oraz przepisem art. 4022 Ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "Ksh"), zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 roku, na godz. 12:00 w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 41, 00-540 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku. 12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku. 13. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki

Załączniki

Plik Opis

formularze do głosowania przez pełnomocnika ZWZ LK Designer 26 06 2015.pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika

informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ LK Designer 26 06 2015.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji

ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_LK_Designer_26_06_2015.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

projekty_uchwal-_ZWZ_LK_Designer_26_06_2015.pdf projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LK DESIGNER SHOPS S.A Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-255 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KRAKOWIAKÓW 16

(ulica) (numer)

([phone] brak

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

0000538597 147334394

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-02 Andrzej Kalita Prezes

2015-06-02 Justyna Olczyk Koordynator ds. administracji i gosp.mag.