| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki mieszczącej się przy ul. Bagno 2 lok. 244 w Warszawie. W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia; 3. Wybór komisji skrutacyjnej; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.; 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 9. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 13. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji; 14. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 15. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 16. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 18. Zamknięcie posiedzenia. Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 czerwca 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika e. informacja o akcjach w Spółce | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie WZA 30.06.2014.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał WZA 30.06.2014.pdf | |||||||||||
| formularz pełnomocnictwa WZA 30.06.2014.pdf | |||||||||||
| formularz instrukcji do głosowania WZA 30.06.2014.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-112 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bagno | 2/244 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 630 35 50 | 022 630 35 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.sovereign.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5361704110 | 017518063 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-04 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-06-04 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
