AGROTOUR S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-03

Skrócona nazwa emitenta

AGROTOUR S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r. na godz. 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w obecności Notariusz Małgorzaty Paciepnik z Kancelarii Notarialnej w Goleszowie, ul. Cieszyńska 1. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01/01.2014 do 26.06.2014. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.06.2014 do 31.12.2014. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . 16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . 17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 02.06.2014. 18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok. 19. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej. 21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 22. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 23. Wolne wnioski i dyskusja. 24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

AGROTOUR_030615_ogloszenie.pdf Ogłoszenie ZWZ

AGROTOUR_030615_projekt_uchwał_ZWA_29062015.pdf Projekt uchwał ZWZ

AGROTOUR_030615_ogólna_liczba_akcji.pdf Ogólna liczba akcji

AGROTOUR_030615_formularz_glosowania.pdf Formularz do głosowania

AGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo OF

AGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Pełnomocnictwo OP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AGROTOUR S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-438 Brenna

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Lesnica 61

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] agrotoursa.pl

(e-mail) (www)

5482545283 240790306

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-03 Roman Gabrys Prezes Zarządu Roman Gabrys