| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RADPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Radpol S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 roku otrzymał od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 15, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384, które z mocy prawa jest organem zarządzającym dla PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 298 ("Akcjonariusz") na zasadzie art. 401 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku następującego punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy", przy czym Akcjonariusz wnosi, aby punkt ten został umieszczony w porządku obrad jako punkt 11 porządku obrad (co skutkować będzie zmianą numeracji obecnych punktów 11, 12, 13, 14 i 15 porządku obrad i oznaczeniu ich jako odpowiednio punkty 12-16 porządku obrad). Jednocześnie w zakresie proponowanego nowego punktu 11 porządku obrad Akcjonariusz składa projekt uchwały ZWZ Spółki w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy (projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu). Nadto Akcjonariusz składa projekt uchwały dotyczący punktu 11 (obecnego porządku obrad, zaś po wprowadzeniu zmiany o której mowa powyżej – punktu 12 porządku obrad) "Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki" (projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu). Po uzupełnieniu porządku obrad o wnioskowaną przez Akcjonariusza sprawę, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2014. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014. 15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zamknięcie obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB_18_2015 Załącznik nr 1.pdf | Załącznik nr 1 | ||||||||||
| RB_18_2015 Załacznik nr 2.pdf | Załacznik nr 2 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| RADPOL S.A. | Chemiczny (che) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 77-300 | Człuchów | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Batorego | 14 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 059 83 42 271 | 059 83 42 551 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| radpol.com.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8430000202 | 770807479 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-03 | Daniel Dajewski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-03 | Andrzej Sielski | Wiceprezes Zarządu | |||
