| Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: Porządek obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finan-sowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obroto-wym 2014, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; e) pokrycia straty; f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014; g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; h) powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję; i) zmiany Statutu Spółki. 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółki") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza spra-wozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, na które składa się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 990 tys. zł; 2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 16 972 707,66 zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości minus 28 604 tys. zł; 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 971 tys. zł; 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 101 tys. zł; 5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, na które składa się: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54 203 tys. zł; 2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych do-chodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę w wysokości 22 289 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości minus 22 289 tys. zł; 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 115 tys. zł; 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22 287 tys. zł; 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2014 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spół-ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości 16 972 707,66 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdzie-siąt dwa tysiące siedemset siedem złotych 66/100) kapitałem zapasowym i zyskami z przyszłych okresów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 996.285 - akcje te stanowią 26,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 996.285 w tym 996.285 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Pan Piotr Karmelita nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Ro-bertowi Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółki") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Bielec-kiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Ję-drzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ditrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Roberta Ciszka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Panią Zofię Bielecką. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Tomasza Łuczyńskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Artura Jędrzejewskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Piotra Skrzyńskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Roberta Ditrycha. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki §1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki: Artykuł 35 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Artykuł 35 W ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obro-towy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie." §2 Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany określone w §1 niniejszej Uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. §3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzą w życie w dniu rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym 1.569.613 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z pó¼n. zm.). | |
