KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2015
Data sporządzenia:2015-06-03
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. Narutowicza 40 lok.4A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2014 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2014, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2014.  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2014.  11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.  15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad.  W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.m-food.pl, w sekcji relacji inwestorskich.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o WZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty_uchwał wraz z porządkiem_obrad.pdfProjekty uchwał wraz z porządkiem obrad ZWZ
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M FOOD S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-071Łód¼
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa72/74
(ulica)(numer)
(42) 630 20 76(42) 6302076
(telefon)(fax)
[email protected]www.m-food.pl
(e-mail)(www)
7272757318100844077
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-03Andrzej KochańskiPrezes Zarządu