01CYBERATON S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-03

Skrócona nazwa emitenta

01CYBERATON S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku ("Emitent", "Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 8:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 pa¼dziernika 2013 r.) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

Plik Opis

01CYBERATON - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

01CYBERATON - Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ

01CYBERATON - Liczba akcji na ZWZ.pdf Liczba akcji na ZWZ

01CYBERATON - Wzór PoA na ZWZ Os. fizyczna.pdf Wzór PoA na ZWZ Os. fizyczna

01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ Os. fizyczna.pdf Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ Os. fizycza

01CYBERATON - Wzór PoA na ZWZ Os. prawna.pdf Wzór PoA na ZWZ Os. prawna

01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ Os. prawna.pdf Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ Os. prawna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

01CYBERATON S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-822 Milanówek

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Brzozowa 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.01cyberaton.eu

(e-mail) (www)

525-241-27-27 141220241

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-03 Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu