| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2015 | | | |
| 2015-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| TILIA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "TILIA" S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd "TILIA" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394095 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TILIA" S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2014. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2014. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Grupy Kapitałowej Tilia za rok obrotowy 2014. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Spółki nr 1/04/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zawarcie ze SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi aneksu do Porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku oraz zawarcie ze "SNOXELL LIMITED" z siedzibą na Cyprze aneksu do umowy poręczenia z dnia 9 listopada 2011 roku, 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Spółki nr 1/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki Pana Filipa Keniga, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych; 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Spółki nr 2/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania oraz ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, Pana Michała Wo¼niaka, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Spółki nr 3/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania oraz ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, Pana Łukasza Kwiatkowskiego, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/06/2014 z dnia 19 czerwca 2014 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki, Pana Filipa Keniga w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/10/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku w przedmiocie wyboru audytora w zakresie audytu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Capital Audyt Sp. z o.o.; 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w przedmiocie wyrażenia Zarządowi Spółki "TILIA" S.A. zgody na zbycie wierzytelności jaka przysługuje spółce w stosunku do spółki SNOXELL SPORTS INVETMENTS. 25. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 26. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| TILIA S A - Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia 30 czerwca 2015.pdf | | |
| TILIA S A - projekty uchwał WZA 30 czerwca 2015.pdf | | |
| TILIA - UCHWAŁA RN 1 04 2014.pdf | | |
| TILIA - UCHWAŁA RN 1 05 2014.pdf | | |
| TILIA - UCHWAŁA RN 1 06 2014.pdf | | |
| TILIA - UCHWAŁA RN 1 10 2014.pdf | | |
| TILIA - UCHWAŁA RN 1 12 2014.pdf | | |
| TILIA - UCHWAŁA RN 2 05 2014.pdf | | |
| TILIA - UCHWAŁA RN 3 05 2014.pdf | | |
