| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 9 | / | 2015 | | | |
| 2015-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| AUTO-SPA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Auto-Spa SA | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 9.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014. 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. 11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wiktora Blumesa na Członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2014 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl. Załączniki: 1. ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2015 2. ASP projekty uchwał ZWZA 30 czerwca 2015 3. Wzór pełnomocnictwa 4. Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresów | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. ogłoszenie WZA 30.06.2015.pdf | ogłoszenie WZA 30062015 | |
| 2. ASP-projekty-uchwal-30-czerwca-2015.pdf | projekty uchwał WZA 30062015 | |
| 3. Wzor_pelnomocnictwa.pdf | wzór pełnomocnictwa | |
| 4. Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf | formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika | |
