KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2015
Data sporządzenia:2015-06-04
Skrócona nazwa emitenta
AUTO-SPA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Auto-Spa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 9.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014. 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. 11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wiktora Blumesa na Członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2014 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl. Załączniki: 1. ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2015 2. ASP projekty uchwał ZWZA 30 czerwca 2015 3. Wzór pełnomocnictwa 4. Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresów
Załączniki
PlikOpis
1. ogłoszenie WZA 30.06.2015.pdfogłoszenie WZA 30062015
2. ASP-projekty-uchwal-30-czerwca-2015.pdfprojekty uchwał WZA 30062015
3. Wzor_pelnomocnictwa.pdfwzór pełnomocnictwa
4. Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdfformularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AUTO-SPA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUTO-SPA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-319 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sycowska 44
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
1010004483 021466989
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-04Dariusz Ilskiprezes zarząduDariusz Ilski
2015-06-04Adam Jaremkiewiczczłonek zarząduAdam Jaremkiewicz