| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TVN | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 11.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014. 12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 13.Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2014 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2014 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych TVN S.A. 16.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TVN S.A. 18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. 19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 20.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 21.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE ZWZ TVN 12 czerwca 2015_POL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 12.06.2015 r. | ||||||||||
| projekty uchwał ZWZ TVN 12 czerwca 2015_POL.pdf | Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 12.06.2015 r. | ||||||||||
| Segregator_zalaczniki_pl.pdf | Powiązane dokumenty | ||||||||||
| OGŁOSZENIE ZWZ TVN 12 czerwca 2015_ANG.pdf | Announcement on convening of the Annual General Meeting of Shareholders on 12.06.2015. | ||||||||||
| projekty uchwał ZWZ TVN 12 czerwca 2015_ANG.pdf | Draft Resolutions of AGSM 12.06.2015 | ||||||||||
| Segregator_zalaczniki_en.pdf | Related documents | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TVN SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TVN | Media (med) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza | 166 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 856 60 60 | 022 856 66 66 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9510057883 | 011131245 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-05 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2015-05-05 | John Driscoll | Wiceprezes Zarządu | John Driscoll | ||
