AMREST - RB 57/2015 Zgłoszenie projektu uchwały w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-08

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

RB 57/2015 Zgłoszenie projektu uchwały w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do RB 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 7 maja 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. ("Akcjonariusz"), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki, wniosku o poddanie głosowaniu w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej"), zwołanego na 19 maja 2015 roku, uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza ("Uchwała") w następującym brzmieniu: Uchwała nr ...... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia: 1) odwołać Pana Josepha P. Landy z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; 2) powołać Pana Josepha P. Landy na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej 5-letniej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie wniosku, otrzymane od Akcjonariusza (i przetłumaczone z języka angielskiego): Zaproponowana Uchwała ma na celu zapewnienie dalszej współpracy Pana Josepha P. Landy ze Spółką oraz utrzymanie jego zaangażowania w wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem nad AmRest w trakcie najbliższych 5 lat. W dniu złożenia wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki oraz 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz ma więc prawo zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zgodnie z Art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Pan Joseph P. Landy wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki i potwierdził, że spełnia kryteria wymagane dla kandydatów do rad nadzorczych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa. Biografia Pana Josepha P. Landy jest dostępna na stronie internetowej AmRest (www.amrest.eu).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AmRest Holdings SE

(pełna nazwa emitenta)

AMREST Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-365 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Grunwaldzki 25-27

(ulica) (numer)

071 386 1235 071 386 1060

(telefon) (fax)

[email protected] www.amrest.eu

(e-mail) (www)

1010002998 020891041

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-08 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu