| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | 06 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LUG S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LUG S.A. ( Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku otrzymał od Pani Iwony Wtorkowskiej, akcjonariusza Spółki posiadającego 15,56% kapitału zakładowego LUG S.A., wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku punktów o brzmieniu: "Zmiany w Statucie LUG S.A." oraz "Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej". Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad wskazane przez akcjonariusza: "Jako akcjonariusz większościowy, dysponujący 15,56% akcji spółki LUG S.A., jestem uprawniona do żądania rozszerzenia porządku obrad oraz wnoszenia o dokonanie zmian w tym zakresie, w związku z czym przedstawiam w załączeniu stosowne projekty uchwał. Zwiększenie składu Rady Nadzorczej jest odpowiedzią na projekty uchwał zgłoszone przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty. W skład dotychczasowej Rady Nadzorczej wchodzą osoby doskonale znające działalność Spółki i rozumiejące jej branżę. Powiększenie składu Rady Nadzorczej do 6 osób będzie stanowić rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji Rady Nadzorczej, bez konieczności odwoływania ekspertów już w niej zasiadających. Zaproponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej pozytywnie wpłyną na sprawność funkcjonowania Rady Nadzorczej. W związku z rozszerzeniem ilości Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. zachodzi konieczność uregulowania kwestii związanych z podejmowaniem uchwał i powoływaniem członków rady nadzorczej. W mojej ocenie wszystkie zaproponowane zmiany pozytywnie wpłyną na działanie LUG S.A. i zabezpieczą interesy wszystkich akcjonariuszy Spółki." W związku z powyższym, Pani Iwona Wtorkowska przedstawiła projekty uchwał, które Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok; b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2013 rok; c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r.; b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r.; c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r.; d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.; e. podziału zysku netto za 2013 r.; f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.; g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.; h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.; i. zmiany w Statucie LUG S.A.; j. zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej; k. odwołania członka Rady Nadzorczej; l. powołania członka Rady Nadzorczej; 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie Zgromadzenia Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.lug.com.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian. W załączeniu treść wniosku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad WZ.pdf | Wniosek akcjonariusza | ||||||||||
| Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.pdf | Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu | ||||||||||
| Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.pdf | Projekt uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie RN | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-17 | Ryszard Wtorkowski | Prezes Zarządu | Ryszard Wtorkowski | ||
