KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2015
Data sporządzenia:2015-06-10
Skrócona nazwa emitenta
FLUID S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fluid S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka"), niniejszym informuje o złożeniu w dniu 08 czerwca 2015 roku przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wniosku o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Sędziszowie, pod adresem: 28 - 340 Sędziszów, ul. Spółdzielcza 9 poprzez wprowadzenie za punktem "16)" następujących spraw: 17) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Ryszarda Jarzyńskiego 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zdzisława Rośka (Rosiek). 19) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 20) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki niniejszym ogłasza zaktualizowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2014. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2014. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2014. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Leśniakowi z wykonania obowiązków w roku 2014. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Jerzemu Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Arabskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Smoroniowi z wykonania obowiązków w roku 2014. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2014. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2014. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Ryszarda Jarzyńskiego. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zdzisława Rośka (Rosiek). 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia - stosownie do treści art. 402(3) pkt. 2) KSH. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 402(1) § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
Załączniki
PlikOpis
20150610_FLUID_ZWZ.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-10Jan GładkiPrezes Zarządu