| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CERABUD S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Cerabud Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (90-248), przy ul. POW 29 lok. 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000332147, Nr NIP: 725-194-95-38 Nr REGON: 100339497, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje- – poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.eu), na dzień 06 lipca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Przemysława Milo, w Łodzi, przy ul. Jaracza 72A/7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2014 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok . 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 12. Zamknięcie obrad. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.cerabud.eu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Cerabud-ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 06 lipca 2015 r.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CERABUD S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 90-437 | Łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kościuszki | 80/82/604 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (042) 632 23 71 | (042) 632 23 71 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.cerabud.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-11 | Krzysztof Marciniak | Prezes Zarządu | Marciniak | ||
