| Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 roku wpłynął wniosek Akcjonariusza, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podaje nowy porządek obrad, wskazując dodatkowy punkt porządku obrad w punkcie 12 – zmiany statutu Spółki. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu ArrineraS.A. z działalności Grupy Kapitałowej ArrineraS.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArrineraS.A za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu ArrineraS.A. z działalności Grupy Kapitałowej ArrineraS.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitałowejArrineraS.A za rok obrotowy 2014. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ArrineraS.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ArrineraS.A. z działalności Grupy Kapitałowej ArrineraS.A. za rok obrotowy 2014, d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArrineraS.A. za rok obrotowy 2014, e. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu ArrineraS.A. z działalności Grupy Kapitałowej ArrineraS.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArrineraS.A za rok obrotowy 2014. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, a takżerozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku. f. sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Arrinera S.A. w roku obrotowym 2014, 9. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, 10. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, 11. odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, 12. zmiana statutu Spółki, 13. Wolne wnioski, 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przesłana przez akcjonariusza treść projektu uchwały dotycząca sprawy, które została wprowadzona do porządku obrad walnego zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza. | |
