| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 17 czerwca 2014 roku powołało w skład Rady Nadzorczej VII kadencji następujących członków: Pana Zbigniewa Jakubasa - powierzając mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Pawła Brukszo, Pana Marka Felbura i Pana Piotra Sendeckiego, Pana Mirosława Panka oraz Pana Jana Wo¼niaka. Pan Zbigniew Jakubas jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalizacji elektrotechnika. W 1978 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od 05.2014 –Przewodniczący Ray Nadzorczej Netia S.A. Od 06.2003 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. Od 2004 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Feroco S.A. Od 2004 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Newag S.A. 05.2005-01.2006 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Optimus S.A. 06.2005 – Członek Rady Nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. 01.2005-06.2006 – Członek Rady Nadzorczej Investgas S.A. 1994-2002 – Prezes Zarządu KRYNICA ZDRÓJ Sp. z o.o. 1998 – Prezes Zarządu MULTICO-PRESS Sp. z o.o. 1997-1998 – Członek Rady Nadzorczej Grupa Inwestycyjna BDM S.A. Od 1989 – Prezes Spółki Multico Sp. z o.o. 1983 – Pełnomocnik, Współwłaściciel, Wiceprezes IPACO Sp. z o.o. 1979-1983 – własna działalność gospodarcza 1978-1979 – wykładowca w Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Jakubas posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Brukszo Doświadczenie zawodowe: Od czerwca 2013 Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu. Od pa¼dziernika 2012 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. Od czerwca 2010 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. Od czerwca 2009 Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., członek Komitetu Audytu. Od czerwca 2008 Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej Unimor S.A. Od sierpnia 2007 Prezes Zarządu Unitra S.A. Czerwiec 2006 – luty 2013 Członek Rady Nadzorczej Diora Świdnica Sp. z o.o. Lipiec 2009 – pa¼dziernik 2011 Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu. Marzec 2006 - marzec 2010 Członek, od czerwca 2006 Przewodniczący, a od maja 2009 Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A., Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń. Czerwiec 2006 – pa¼dziernik 2011 Członek Rady Nadzorczej Calisia Sp. z o.o. Marzec 2006 - sierpień 2006 Prokurent w Unitra S.A. i Prezes Zarządu spółki zależnej Alfa Trading. Listopad 2005 – marzec 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Frampol AgmbH we Frankfurcie. Czerwiec 2005 – marzec 2006 Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o. Pa¼dziernik 2004 – czerwiec 2005 Wice-Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o. 2003 – czerwiec 2005 Dyrektor w KPMG Polska. 1993 – 2003 Motorola Polska, praca na stanowiskach kierowniczych od Dyrektora Marketingu i Sprzedaży do Dyrektora Regionalnego na Europę Centralną i Bałkany. 1988 – 1993 Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA), Kierownik ds. badania rynku. 1987 – 1988 LIM (LOT – Ilbau – Marriott) j.v. – Asystent Zarządu. Edukacja: 1987 SGPiS, Wydział Handlu Zagranicznego. Magister ekonomii. 1984 George Mason University, Fairfax, Virginia, USA. Licencjat z ekonomii. 1982 Northwood High School, Silver Spring, Maryland, USA. Matura z wyróżnieniem. Ukończonych wiele szkoleń menadżerskich na Motorola University w Schaumburg , Illinois oraz Management Centre Europe (Bruksela i Londyn). Laureat międzynarodowych konkursów prawniczych: Profesor Telders Moot Court Competition w Hadze i Competition Rene Cassin w Strassbourgu.. Według złożonych oświadczeń Pan Paweł Brukszo posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Brukszo złożył też oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku do Zasad Nadzoru Właścicielskiego Amplico PTE S.A. Pan Marek Felbur jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH), Wydziału Handlu Zagranicznego. - przez 21 lat pracował w Polimex-Cekop, gdzie przeszedł wszystkie szczeble: od handlowca do członka zarządu, - odpowiedzialny m.in. za prywatyzację spółki i restrukturyzację grupy Polimex-Cekop (12 tys zatrudnionych kilkunastu spółkach), - przez 8 lat w ChRL prowadził negocjacje i nadzór nad realizacją i rozliczeniem 72 projektów Inwestycyjnych, - był członkiem rad nadzorczych ZREW S.A. i Naftorementu, - ukończył liczne kursy menadżerskie w kraju i za granicą, - był dyrektorem Media International w Belgradzie (2001-2003), - od kwietnia 2002 w BRE Bank S.A. na stanowisku dyrektora ds. bankowości korporacyjnej. Członek Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. poprzedniej kadencji. Według złożonego oświadczenia Pan Marek Felbur posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Sendecki - 1977-1981 studia prawnicze na UMCS; 1981-1990 - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa; 1984-1988 - aplikacja adwokacka; od 1989 - adwokat w zespole adwokackim, a następnie w indywidualnej kancelarii i obecnie w spółce partnerskiej (specjalizacja: prawo cywilne, handlowe, karne - aspekty gospodarcze, podatki, ochrona praw człowieka); stypendysta Canadian Bar Association i Rządu Kanady; 1991 - praktyka w Departamencie Prywatyzacji Ministerstwa Finansów Kanady; staże zawodowe w kancelariach adwokackich w Kanadzie, Holandii, Niemczech; uczestnik wielu konferencji międzynarodowych International Bar Association - Section on Business Law oraz seminariów i szkoleń krajowych w zakresie prawa gospodarczego; doradztwo w procesach prywatyzacyjnych i komercjalizacji przedsiębiorstw; działalność samorządowa: 1992-2001 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie - kierownik szkolenia aplikantów, Skarbnik ORA; 2001-2007 - członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie - Skarbnik NRA - kierujący sprawami majątkowymi i finansowymi Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie Wiceprezes NRA zajmujący się m.in. sprawami osobowymi, finansowymi, kontaktami zagranicznymi; 2007-2010 oraz powtórnie wybrany na kadencję 2010-2013 - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie; od 2003 Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA; wykładowca i patron aplikantów, członek komisji konkursowych na aplikację i komisji egzaminacyjnych samorządowych i państwowej dla przeprowadzenia egzaminu adwokackiego; członek międzynarodowych organizacji prawniczych - IBA, ELENA/ECRE (European Council for Refugees and Exiles - koordynator w Polsce), uczestnik wielu konferencji i seminariów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka; autor publikacji z zakresu teorii prawa, historii myśli polityczno-prawnej i współczesnych zagadnień adwokatury, publicystyki prawniczej; od 2008 - arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie; członek Zarządu Stowarzyszenia Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (działalność pro bono); z ramienia Skarbu Państwa - członek V kadencji i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. w Warszawie. Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Sendecki posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mirosław Panek ur. 1959, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1982), doktor astrofizyki (PAN, 1987). Licencje maklera papierów wartościowych (1992), doradcy inwestycyjnego (1994) oraz tytuł CFA (2000). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach zarządzających aktywami na rynku kapitałowym. 1994 – 1996 Doradca Inwestycyjny, COK Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1997 – 1998 Członek Zarządu, Doradca Inwestycyjny, ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A. 1999 – 2006 Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, ING Investment Management (Polska) S.A. 2002 – 2006 Prezes Zarządu, ING TFI i ING Investment Management (Polska) S.A. 2006 – 2007 Członek Zarządu, PZU S.A. w 2008 Członek Zarządu, Opera TFI Był także członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG (1994 – 1997), wiceprzewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005 – 2006), członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. (2006 – 2007), przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Asset Management S.A. (2006 – 2007), a od 2004 jest członkiem Rady Fundacji Ośrodka KARTA. Według złożonego oświadczenia Pan Mirosław Panek posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Od 2009 pełni funkcje niezależnego członka Rad Nadzorczych spółek ATM S.A., Mostostal Zabrze S.A. oraz Vistula Group S.A. (Przewodniczący Komitetu Audytu), od 2010 Mennica Polska S.A., od 2011 Protektor S.A., a od 2012 Atende S.A (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) oraz Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. Pan Jan Wo¼niak Doświadczenie: 2008- obecnie DSW AFM Sp. z o.o. Prezes Zarządu Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance 2010-obecnie Pfleiderer Grajewo S.A. Członek Rady Nadzorczej 2012- obecnie Armatura Kraków S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej 2010-2013 Polimex- Mostostal S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu 2009-2011 Sygnity S.A. Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu 2008-2011 BOMI S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń 2004-2008 HSBC Bank Polska S.A. Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pionu Skarbu 2001-2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Dyrektor ds. Sprzedaży Pionu Skarbu, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego Pionu Skarbu, sekretarz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku 1994-2001 Citibank (Poland) S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Pionu Skarbu, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego Pionu Skarbu, sekretarz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku, Wykształcenie: 1990-1995 Szkoła Główna Handlowa, Magister Handlu Zagranicznego, ITS Bankowość i Finanse 1994 KPWIG Licencja maklera papierów wartościowych #554 Języki: Angielski- biegły Niemiecki- średni poziom Pan Jan Wo¼niak oświadczył iż: • nie występują jakichkolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez kandydata funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH; • nie wykonywał i nie zamierzał wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczył w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczą się przeciwko niemu postępowania o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczył jako członek; • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkowie Rady Nadzorczej złożyli dodatkowo oświadczenia o powiązaniach z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i oświadczyli o braku takich powiązań, z wyjątkiem Przewodniczącego, który jest takim akcjonariuszem osobiście. Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 17 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza VII kadencji ukonstytuowała się następująco: Pan Zbigniew Jakubas- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Sendecki- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Paweł Brukszo- Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Marek Felbur- Członek Rady Nadzorczej Pan Mirosław Panek- Członek Rady Nadzorczej Pan Jan Wo¼niak- Członek Rady Nadzorczej | |
