IMAGIS S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2015 ESPI

Data sporządzenia: 2015-06-12

Skrócona nazwa emitenta

IMAGIS S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 09.06.2015 r. od Pana Marcina Niewęgłowskiego jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego (dalej "Akcjonariusz"), żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 30.06.2015 r. trzech dodatkowych punktów: Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 §2 ksh, ogłasza zmianę porządku obrad, poprzez zmianę brzmienia punktu 9, dodanie punktów 10 i 11 oraz przeniesienie treści poprzedniego punktu 9 do punktu 12. W następstwie tych zmian porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; b) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku; d) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki; d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014; e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku; f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.; g) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść żądania Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektami uchwał wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Akcjonariusz wnioskował o to, aby dodatkowe punkty porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały dodane po dotychczasowym punkcie numer 6. Zarząd Spółki, uwzględniając wniosek o poszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, kierując się przy tym dotychczasową praktyką Spółki, zamieścił dodatkowe punkty porządku obrad po ostatnim merytorycznym punkcie porządku obrad (to jest po punkcie 8), przy czym Zarząd Spółki wskazuje, iż ewentualna decyzja co do kształtu porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta przez akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1. Żądanie Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (po zmianach). 3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie (po zmianach).

Załączniki

Plik Opis

150609_Niewęgłowski_uzupełnienie porządku obrad.pdf Żądanie Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porzadku obrad ZWZA

ZWZA_30_06_2015_Ogłoszenie o zwołaniu (zmienione).pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (po zmianach)

ZWZA_30_06_2015_Projekty_uchwal (zmienione).pdf Projekty uchwał ZWZA wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie (po zmianach)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMAGIS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-460 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GÓRCZEWSKA 212/226

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

522-24-67-014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-12 Rafał Berliński Prezes Zarządu

2015-06-12 Jerzy Cegliński Wiceprezes Zarządu