| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 25 | / | 2015 | | | |
| 2015-06-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| STARHEDGE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2015 roku żądania akcjonariusza Family Fund Sp.z o.o. S.K.A. w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku punktów porządku obrad o następującym brzmieniu: Zarząd STARHEDGE S.A. ("Spółka") na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STARHEDGE S.A. uwzględniający żądanie złożone przez Akcjonariusza: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, składającego się z: a) Sprawozdania z sytuacji finansowej, b) Sprawozdania z całkowitych dochodów, c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych, e) Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. 10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 roku. 11) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2014. 12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014. 13) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014. 14) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej 1[………], 2[………], 3[………] 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[………], 2[………], 3[………] 16) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu w zakresie realizacji uprawnień o których mowa w paragrafie 131 Statutu Spółki oraz udzielonych Zarządowi w poprzednich okresach poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia uprawnień w zakresie dookreślenia kapitałów spółki (zakładowego - docelowego) 17) Podjęcie wszelkich niezbędnych dodatkowych postanowień w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących zakresu objętego postanowieniami uchwał o których mowa pkt.3 powyżej niniejszego porządku obrad 18) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących związanych z dalszym wzrostem kapitalizacji Spółki, formami jej dokapitalizowania celem realizacji dynamicznego rozwoju działalności w kolejnych latach 19) Wolne głosy i wnioski. 20) Zamknięcie obrad. Projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad uwzględniającego żądanie złożone przez Akcjonariusza oraz zmienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| SHG - ogloszenie ostateczne ZWZA STARHEDGE na 30 czerwca 2015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | |
| Żadanie FF-Wojdyga uzupelnienia porzadku obrad ZWZA 09062015 .pdf | Ządanie Akcjonariusza | |
| WSZYSTKIE PROJEKTY UCHWAŁ po uzupelnieniu ZWZA 30 06 15 .pdf | Projekty uchwał | |
| shg_formularz do glosowania przez pelnomocnika.pdf | formularz do głosowania dla pełnomocnika | |
| 3_SHG_formularz pełnomocnictwa.pdf | formularz pełnomocnictwa | |
