| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PROPERTY LEASE FUND S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2016 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Lothus, ul. Wita Stwosza 22/23, 50-148 Wrocław. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015. 11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2015 rok. 14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PLE_formularz-pelnomocnik.pdf | Formularz_pełnomocnik | ||||||||||
| PLE_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf | Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| PLE_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf | Pełnomocnictwo_osoba fizyczna | ||||||||||
| PLE_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| PLE_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf | Pełnomocnictwo_osoba prawna | ||||||||||
| PLE_projekty_uchwal.pdf | Projekty_uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PROPERTY LEASE FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PROPERTY LEASE FUND S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-319 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bolesława Prusa | 38/22 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 71 780 60 66 | +48 71 780 60 66 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7661972117 | 301352743 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-01 | Marcin Pawłowski | Prezes Zarządu | Marcin Pawłowski | ||
PLE_formularz-pelnomocnik.pdf
PLE_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf
PLE_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf
PLE_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf
PLE_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf
PLE_projekty_uchwal.pdf
