| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SOFTBLUE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SoftBlue Spółka Akcyjna (dalej jako "Spółka") z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bolesława chrobrego 24 lok 1 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436389 działając na podstawie przepisu art. 399 § 1, 402 ¹ 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2016 r. na godzinę 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Janiny Mietz przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, w Bydgoszczy. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12. 2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 1 sierpnia 2016 (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2016-06-28 2.Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2016-06-28 3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2016-06-28 4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień 2016-06-28 5.Informacja o liczbie akcji Spółki na dzień 2016-06-01 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Pełnomocnictwo osoby fizyczne (1).pdf | |||||||||||
| Pełnomocnictwo osoby prawne.pdf | |||||||||||
| Ogłoszenie o WZA-06.2016.pdf | |||||||||||
| Infomacja o ogólnej liczbie akcji i głosów (1).pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał - SoftBlue 06.2016r..pdf | |||||||||||
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika1-ZWZ.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SOFTBLUE S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 85-047 | Bydgoszcz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bolesława Chrobrego | 24/1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 52 340 50 30 | +48 52 340 50 30 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.softblue.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9671355663 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-01 | Michał Kierul | Prezes Zarządu | Michał Kierul | ||
Pełnomocnictwo osoby fizyczne (1).pdf
Pełnomocnictwo osoby prawne.pdf
Ogłoszenie o WZA-06.2016.pdf
Infomacja o ogólnej liczbie akcji i głosów (1).pdf
Projekty uchwał - SoftBlue 06.2016r..pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika1-ZWZ.pdf
