MNI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2016r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

MNI

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2016r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art.395 i art. 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; d) pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015; f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 11. Sprawy różne i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego. 4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

01-OGŁOSZENIE_ZWZ_MNI SA_30-06-2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca 2016

02 - PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MNI SA_30-06-2016.pdf Projekty uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2016

03-PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE ZWZ MNI SA_30-06-2016.pdf Formularz pełnomocnictwa ogólnego 30 czerwca 2016

04- PEŁNOMOCNICTWO Z INSTRUKCJA_ZWZ MNI SA_30-06-2016.pdf Pełnomocnictwo z instrukcja ZWZ 30 czerwca 2016

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MNI SA

(pełna nazwa emitenta)

MNI Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

583 37 21 627 09 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.mni.pl

(e-mail) (www)

722-00-03-300 450085143

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-03 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu