| Og�oszenie Zarz�du Mostostal P�ock S.A. z siedzib� w P�ocku o zwo�aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarz�d Mostostal P�ock Sp�ka Akcyjna z siedzib� w P�ocku przy ul.Targowej 12, 09-400 P�ock, wpisana do rejestru przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydzia� Gospodarczy pod nr KRS 0000053336, dzia�aj�c na podstawie Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 17 ust.4 Statutu Sp�ki zwo�uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, kt�re odb�dzie si� 3 lipca 2013 roku o godzinie 10�� w siedzibie Sp�ki w P�ocku ul. Targowa 12 Porz�dek obrad. 1. Otwarcie obrad. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad. 5. Zmiany w sk�adzie Rady Nadzorczej. 6. Zamkni�cie obrad. Na podstawie art. 402² Kodeksu sp�ek handlowych Sp�ka przekazuje informacje dotycz�ce udzia�u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki. Dzie� rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 17 czerwca 2013 r. ("Dzie� Rejestracji"). Prawo Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami Mostostal P�ock S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, kt�re: 1. w przypadku akcji na okaziciela: - na 16 dni przed dat� Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 17 czerwca 2013 r. na rachunku papier�w warto�ciowych b�d� mia�y zapisane akcje Sp�ki oraz - od dnia og�oszenia o NWZ do dnia 18 czerwca 2013 roku (w��cznie) z�o�� ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadz�cym rachunek papier�w warto�ciowych, na kt�rym zapisane s� akcje Sp�ki Rekomenduje si� akcjonariuszom odebranie wy�ej wymienionego wystawionego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sob� na NWZ. 2. w przypadku akcji imiennych: - w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 17 czerwca 2013 r. s� wpisane do Ksi�gi akcyjnej Mostostal P�ock S.A. Sp�ka sporz�dzi list� akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie: - wykazu udost�pnionego jej przez Krajowy Depozyt Papier�w Warto�ciowych a sporz�dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadz�ce rachunki papier�w warto�ciowych imiennych za�wiadcze� o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz - Ksi�gi akcyjnej Mostostal P�ock S.A. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 28 czerwca oraz 1 i 2 lipca 2013 roku w godz. 6:30 do 14:30 w siedzibie Sp�ki (ul. Targowa 12, 09-400 P�ock) zostanie wy�o�ona do wgl�du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo akcjonariusza do ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad walnego zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentuj�cym co najmniej 5% kapita�u zak�adowego przys�uguje prawo ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki. ��danie powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi Sp�ki nie p�niej ni� na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2013 roku. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie i projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� z�o�one na pi�mie w siedzibie Sp�ki pod adresem ul. Targowa 12 09-400 P�ock lub w postaci elektronicznej i przes�ane na nast�puj�cy adres poczty elektronicznej Sp�ki: [email protected]. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykaza� posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie� z�o�enia ��dania za��czaj�c do ��dania �wiadectwo/a depozytowe oraz, w przypadku: a) akcjonariuszy b�d�cych osobami fizycznymi – za��czy� kopi� dokumentu potwierdzaj�cego to�samo�� akcjonariusza, (je�eli ��danie sk�adane jest w postaci elektronicznej), b) akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi – potwierdzi� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, c) zg�oszenia ��dania przez pe�nomocnika – do��czy� pe�nomocnictwo do zg�oszenia takiego ��dania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ci�g pe�nomocnictw) oraz kopi� dokumentu potwierdzaj�cego to�samo�� osoby podpisuj�cej ��danie, a w przypadku pe�nomocnika innego ni� osoba fizyczna – kopi� odpisu z w�a�ciwego rejestru, potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby podpisuj�cej do dzia�ania w imieniu pe�nomocnika. Prawo akcjonariusza do zg�aszania projekt�w uchwa�. Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp�ki reprezentuj�cy co najmniej 5% kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� na pi�mie w siedzibie Sp�ki pod adresem ul. Targowa 12 09-400 P�ock lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykaza� posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie� z�o�enia ��dania za��czaj�c do ��dania �wiadectwo/a depozytowe lub za�wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku: a) akcjonariuszy b�d�cych osobami fizycznymi – za��czy� kopi� dokumentu potwierdzaj�cego to�samo�� akcjonariusza, (je�eli ��danie sk�adane jest w postaci elektronicznej), b) akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi – potwierdzi� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, c) zg�oszenia ��dania przez pe�nomocnika – do��czy� pe�nomocnictwo do zg�oszenia takiego ��dania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ci�g pe�nomocnictw) oraz kopi� dokumentu potwierdzaj�cego to�samo�� osoby podpisuj�cej ��danie, a w przypadku pe�nomocnika innego ni� osoba fizyczna – kopi� odpisu z w�a�ciwego rejestru, potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby podpisuj�cej do dzia�ania w imieniu pe�nomocnika. Ponadto, ka�dy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mo�e podczas Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z Mostostal P�ock S.A. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu sp�ek handlowych i Statutu Sp�ki, Akcjonariusze mog� kontaktowa� si� ze Sp�k� za pomoc� elektronicznych �rodk�w komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy z Mostostal P�ock S.A. w formie elektronicznej odbywa si� przy wykorzystaniu adresu e-mail: [email protected] Ryzyko zwi�zane z wykorzystaniem �rodk�w komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz. Wszelkie dokumenty przesy�ane przez Akcjonariusza do Mostostal P�ock S.A., jak r�wnie� przez Mostostal P�ock S.A do Akcjonariusza drog� elektroniczn� powinny by� zeskanowane do formatu PDF lub JPEG. Spos�b wykonywania prawa g�osu przez pe�nomocnika. Akcjonariusz mo�e uczestniczy� w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnika / pe�nomocnik�w. Pe�nomocnictwo do g�osowania przez pe�nomocnika powinno by� udzielone na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Formularze pozwalaj�ce na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika s� zamieszczone na stronie internetowej Sp�ki pod adresem www.mostostal-plock.com.pl, w sekcji Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz jest zobowi�zany przes�a� do Sp�ki informacj� o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected] najp�niej na jeden dzie� przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 2 lipca 2013 roku do godz. 14:30). Do informacji o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y do��czy� zeskanowane pe�nomocnictwo udzielone na formularzu udost�pnionym przez Sp�k� (lub sporz�dzone przez Akcjonariusza, zawieraj�ce co najmniej te same dane i informacje) oraz: a) w przypadku akcjonariuszy b�d�cych osobami fizycznymi – kopi� dokumentu potwierdzaj�cego to�samo�� akcjonariusza, b) w przypadku akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi – potwierdzi� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c kopi� aktualnego odpisu z w�a�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej (os�b fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci�g pe�nomocnictw). Sp�ka mo�e podj�� odpowiednie dzia�ania s�u��ce identyfikacji akcjonariusza i pe�nomocnika w celu weryfikacji wa�no�ci pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Brak mo�liwo�ci weryfikacji udzielenia pe�nomocnictwa mo�e stanowi� podstaw� dla odmowy dopuszczenia pe�nomocnika do udzia�u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Powy�sze zasady dotycz�ce sposobu udzielenia pe�nomocnictwa, maj� zastosowanie r�wnie� w odniesieniu do odwo�ania pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Dopuszczenie do udzia�u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostan� dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu to�samo�ci, a pe�nomocnicy: a) w przypadku pe�nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu to�samo�ci i wa�nego pe�nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, b) w przypadku pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu to�samo�ci i wydruku pe�nomocnictwa w formacie PDF. Przedstawiciele os�b prawnych lub sp�ek osobowych winni dodatkowo okaza� aktualne odpisy z odpowiednich rejestr�w, wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w oraz inne dokumenty potwierdzaj�ce upowa�nienie osoby fizycznej (os�b fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci�g pe�nomocnictw). W przypadku okazania kopii ww. dokument�w powinny by� one potwierdzone na ka�dej stronie za zgodno�� z orygina�em przez upowa�nione osoby. Mo�liwo�� i spos�b uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Sp�ka nie przewiduje mo�liwo�ci uczestniczenia oraz wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Spos�b wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Sp�ka nie przewiduje mo�liwo�ci wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Dost�p do dokumentacji. Pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwa� oraz wszelkie informacje mo�na uzyska� w siedzibie Sp�ki pod adresem ul. Targowa 12 09-400 P�ock lub na stronie internetowej Sp�ki pod adresem www.mostostal-plock.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie\ Walne Zgromadzenie". Rejestracja obecno�ci na WZ. Zarz�d Mostostal P�ock S.A. uprzejmie informuje, �e rejestracja obecno�ci rozpocznie si� w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 9:30. Zarz�d Mostostal P�ock S.A. | |
