| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | 05 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PBS Finanse SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 2013.06.03 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W związku ze zwołaniem zwyczajnego walnego zgromadzenia Zarząd podaje do publicznej wiadomości: I. treść ogłoszenia, jakie ukazało się na stronie internetowej Emitenta w dniu 6 maja 2013 roku: ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 3 czerwca 2013 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22. Porządek obrad : 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012. 9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie Zgromadzenia Pełną informacje dot. WZA w dniu 2013.06.03 można znale¼ć w załączniku do niniejszego raportu . | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zalacznik_do_raportu_wza_2013_06_03.pdf | Szczegółowe informacje dotyczące WZA 2013.06.03 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PBS Finanse SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PBS Finanse SA | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 38-500 | Sanok | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Mickiewicza | 29 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 013 4631151 | 013 4634816 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.pbs-finanse.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 687-000-54-96 | 370014314 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-06 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-06 | Cecylia Potera | Prokurent | |||
