DEVORAN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

DEVORAN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260376, (dalej zwana także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru z dniem prawa poboru określonym na 28 pa¼dziernika 2016 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem znajduje się na stronie Sppółki www.devoran-sa.pl

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA 30.06.2016 R..pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU wALNEGO ZGROMADZENIA NA 30.06.2016 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.pdf FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ DEVORAN S.A..pdf PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ 30.06.2016 R.

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD.pdf WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKRESLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ.pdf WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEVORAN S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rzymowskiego 53

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.viaguara.com

(e-mail) (www)

113 23 89 774 015275142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-03 Jan Karaszewski Prezes Zarządu