| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2013 | | | |
| 2013-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| IAI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. | |
| | | | | | | |
| Regulamin rynku pozagie≥dowego | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w kancelarii notarialnej pani Bożeny Wójciak, przy ul. Bolesława Krzywoustego 69/10 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZ, 2. Wybór Przewodniczącego WZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad WZ, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bąd¼ podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012, 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2012 rok, 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 13. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogłoszenie-o-WZA-2013.pdf | Ogłoszenie WZA IAI 26 czerwca 2013 r. | |
| Projekty-uchwal-WZ-IAI-2013.pdf | Projekty uchwał na WZA IAI 26 czerwca 2013 r. | |
| formularze-pozwalajace-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf | Formularze głosowania na WZA IAI 26 czerwca 2013 r. | |
