| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki "GWARANT" Agencja Ochrony Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 20 i pkt 21) wyglądać będzie następująco: Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6.Powołanie komisji skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r. i podjęcie uchwał jego zatwierdzeniu. 8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 10.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Markowi Pawełczyk pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2012r. 12.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 13.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 14.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Halk za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 15.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatka za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 16.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 17.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 18.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 19.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012r. 20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012. 21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012. 22.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczące punktów porządku obrad wprowadzonych przez akcjonariusza. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1 Projekty uchwał WZA.pdf | Projekty Uchwał WZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-06-04 | Edward Kuczer | Prezes Zarządu | Edward Kuczer | ||
| 2013-06-04 | Grzegorz Wojtasik | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Wojtasik | ||
