KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2013
Data sporządzenia:2013-05-08
Skrócona nazwa emitenta
COMPLEX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że zwołuje na dzień 4 czerwca 2013 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Łodzi, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku. 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok. 12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok. 14. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku. 17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2012 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2012 rok. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
ogłoszenie i projekty uchwał.pdfTreść ogłoszenia i projekty uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPLEX S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-281Łód¼
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego20
(ulica)(numer)
042 6777777042 6777841
(telefon)(fax)
[email protected]www.complexmetal.coml
(e-mail)(www)
7282610226100180654
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis