| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. ("Spółka"), Kierownictwo Spółki informuje, iż w dniu 20 maja 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") podjęło uchwałę, zgodnie z którą do dnia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Dyrektorów Spółki składać się będzie z dziewięciu wybranych członków ("Dyrektorzy"). Na stanowiska Dyrektorów Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby: 1.Stephen C. Akerfeldt, 2.Vanja Baros, 3.Timothy M. Elliott, 4.Norman W. Holton, 5.Evgenij Iorich, 6.Gary R. King, 7.Sebastian T. Kulczyk, 8.Helmut J. Langanger 9.Michael A. McVea Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców. Pięciu z dziewięciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Akerfeldt, Iorich, King, Langanger i McVea są "niezależnymi dyrektorami" (zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Krajowym 58-101 "Ujawnianie informacji dotyczących ładu korporacyjnego", ang. Corporate Governance Disclosure). Rada uznała, że panowie Elliott i Holton, jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, panowie Kulczyk i Baros jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla spółki Kulczyk Investments S.A. (która posiada około 50,77% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) nie są niezależnymi członkami. W celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących wykonywania obowiązków w sposób niezależny, Rada Dyrektorów gwarantuje, że wszystkie jej Komitety złożone są z niezależnych dyrektorów, a w przypadku pana Barosa, zapewnia, że jako członek Komitetu Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego jest on niezależny od kierownictwa Spółki. W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych dyrektorów zgodnie z §28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. Stosowna informacja dot. wyników głosowania w formie wymaganej przez regulacje kanadyjskie jest przekazywana w ramach systemu SEDAR i publikowana na www.sedar.ca, a także zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki pod adresem www.serinusenergy.com. | |
