MEW S.A. - Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-05

Skrócona nazwa emitenta

MEW S.A.

Temat

Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MEW S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 4 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Marcina Markiewicza dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały. W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 18 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2012 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za 2012 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. w roku 2012. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A.za 2012 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zmiana składu Zarządu. 17. Zmiana składu Rady Nadzorczej. 18. Zmiana statutu Spółki. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad. Projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad: Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany statutu Spółki § 1 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 Statutu Spółki w taki sposób, że usuwa ust. 8, 9 i 10. § 2 POSTANOWIENIE KOÑCOWE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie akcjonariusza: Niniejsza uchwała usuwa ze statutu zapisy o kapitale docelowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEW S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-517 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marszałkowska 80

(ulica) (numer)

(22) 701 43 14 (22) 332 57 01

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-05 Michał Wilkowski Prezes Zarządu