KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Wniosek Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-07

Skrócona nazwa emitenta

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat

Wniosek Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 06.06.2016r. otrzymał od Polnord S.A. wniosek, o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Kartoszynie zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r., o następującej treści : "Działając jako jej pełnomocnik POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041271, kapitał zakładowy w wysokości 65.386.254,00 zł (dalej “Akcjonariusz"), będącej akcjonariuszem spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie, 84-110 Krokowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000024482, kapitał zakładowy w wysokości 158.829.600,00 zł (dalej "Spółka"), posiadającym ponad 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z pó¼n. zm.), wnoszę w imieniu Akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. spraw dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: 1. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 2. zmian w składzie Zarządu Spółki; 3. zmian Statutu Spółki. W opinii Akcjonariusza proponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w składzie Zarządu Spółki przyczynią się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na organy te nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jednocześnie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki zostaną przekazane przez Akcjonariusza w terminie pó¼niejszym. Proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że: § 21 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu następującym: "Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się"." otrzymuje brzmienie następujące: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się"." Jednocześnie proponuje się skreślenie ust. 2 § 21 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: "Do odwołania każdego z członków Zarządu z osobna lub całego Zarządu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością ¾ (trzech czwartych) głosów przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) członków Rady Nadzorczej." Akcjonariusz proponuje również zmianę § 23 Statutu Spółki w brzmieniu: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.", tak aby otrzymał nowe następujące brzmienie: "W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." Dokonanie zmian w Statucie Spółki jest w opinii Akcjonariusza konieczne m.in. z uwagi na potrzebę doprecyzowania postanowień Statutu Spółki regulujących obowiązujące w Spółce zasady reprezentacji, jak również usprawnienie prac Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu do niniejszego wniosku Akcjonariusz przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. Stan posiadania Akcjonariusza w zakresie akcji Spółki został ujawniony w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, z pó¼n. zm.)." W związku z powyższym Zarząd Korporacja Budowlana Dom SA przekazuje w załączeniu treść porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika i do głosowania drogą korespondencyjną. Pełny tekst dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kbdom.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie zwołanie.pdf Porządek obrad

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwo

Formularz głosowania kores.pdf Formularz głosowanie korespondencyjne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA

(pełna nazwa emitenta)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

84-110 Krokowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartoszyno, Budowlana 3

(ulica) (numer)

058 670 60 55 058 670 60 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.kbdom.eu

(e-mail) (www)

944-16-35-703 351284072

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-07 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu

2016-06-07 Adam Stroniawski Członek Zarządu