| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PATENTUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.06.2015 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z §38 ust.1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w dniu 20 maja 2015 roku otrzymała od akcjonariusza Małgorzaty Duda, działającego na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.06.2015 roku dodatkowego punktu o brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki" oraz wprowadzenie projektu stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nowy planowany porządek obrad ZWZ zwołanego na 10.06.2015 roku, po wprowadzeniu powyższej zmiany w punkcie 16 porządku obrad, przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie: •jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, •sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, •skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014, •sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014, •sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014. 10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2014. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2014. 13.Podjęcie uchwał w sprawach: •udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, •udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16.Zamknięcie obrad. Zarząd PATENTUS S.A przekazuje do wiadomości w załączeniu projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza działającego na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty wszystkich uchwał na ZWZ w dniu 10 czerwca 2015 roku z uwzględnieniem uchwały zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza. Spółka informuje, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus SA przekazała w dniu 14.05.2015 roku raportem bieżącym 7/2015. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ PATENTUS SA.pdf | PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PATENTUS S.A. | ||||||||||
| pismo Małgorzata Duda.pdf | PISMO MAŁGORZATY DUDA W SPRAWIE ROZSZERZENIA PORZĄDKU OBRAD ZWZ. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PATENTUS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 43-200 | Pszczyna | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Górnośląska | 11 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (32) 210 00 78 | (32) 210 12 14 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] [email protected] | www.patentus.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 638-14-35-033 | 273585931 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-21 | JÓZEF DUDA | PREZES ZARZĄDU | |||
