P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-21

Skrócona nazwa emitenta

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka", "P.R.E.S.C.O.") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 13:00, w siedzibie Spółki przy ul. Twardej 18, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. 14.Wolne głosy i wnioski. 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniami wybranych projektów znajdują się w załączeniu. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2015 r. zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale "Inwestorzy / Władze Spółki / Walne Zgromadzenie / Najbliższe Walne Zgromadzenie" (http://www.presco.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php)

Załączniki

Plik Opis

RB_nr 3_2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_załącznik.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-105 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Twarda 18

(ulica) (numer)

(22) 697 64 56 (67) 352 00 04

(telefon) (fax)

[email protected] www.presco.pl

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-21 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes Zarządu