Bowim - Wprowadzenie zmian na wniosek akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-07

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Wprowadzenie zmian na wniosek akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 29 maja 2013 roku Zarząd Bowim S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w związku z otrzymaniem na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Konsorcjum Stali S.A. wniosku w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bowim S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku określonej sprawy, wskazując projekty uchwał, Spółka postanawia zmienić porządek zgodnie z wnioskiem akcjonariusza. Na wniosek akcjonariusza Konsorcjum Stali S.A. do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały wprowadzone punkty dotyczące wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych (pkt. 18 i 19). W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd "BOWIM" i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku (od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.), b) sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok (za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.), c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku (od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.), d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok (za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.). 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2012, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2012 lata obrotowe. 15. Podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012. 16. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2012 rok. 17. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok. 18. Podjęcia uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych 19. Podjęcia uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych 20. Przedstawienie przez Zarząd Spółki rozszerzonej informacji prawnej dotyczącej Porozumienia inwestycyjnego zawartego pomiędzy Spółką a Konsorcjum Stali w dniu 3 grudnia 2010 r. 21. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Projekty Uchwał - 28 06 2013.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA

(pełna nazwa emitenta)

Bowim Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-200 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Niwecka 1E

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

645-22-44-873 277486060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-07 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

2013-06-07 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu