OPEN FINANCE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-08

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA AMPLICO OTWARTY FUNDUSZ EMERTALNY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. KTÓRE ODBEDZIE SIĘ W DNIU 12.05.2014 R.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 543.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 8.05. 2014 r., przez Akcjonariusza Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 maja 2014 r. W stosunku do projektu uchwały zawartego w ogłoszeniu z dnia 15 kwietnia 2014 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszony przez Akcjonariusza projekt przewiduje zmianę sposobu podziału zysku Spółki za rok 2013. Amplico Otwarty Fundusz Emertytalny jest Akcjonariuszem posiadającym 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji Spółki , stanowiących 6,44% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 6,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pełna treść zgłoszonego projektu uchwały została zawarta w załączniku do niniejszego Raportu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 38 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki

Plik Opis

OPEN FINANCE_ZWZ_12.05.2014_projekt.pdf Projekt uchwały zgłoszony przez Amplico OFE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-08 Monika Kwiatkowska Pełnomocnik