| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALMA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ALMA MARKET SA ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu: "UCHWAŁA nr … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 1) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alma Market SA ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wynosić będzie [___] osób." "UCHWAŁA nr … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję 2) odpowiednia liczba uchwał: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alma Market SA powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana/Panią [____]." Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALMA MARKET S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 11/2016 w dniu 03 czerwca 2016 roku, w następujący sposób: 1. Dodaje się punkt 10 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 2. Dodaje się punkt 11 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. 3. Dotychczasowy punkt 10 oznacza się jako 12, dotychczasowy punkt 11 oznacza się jako 13. W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015; c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji; 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu obejmujących powołanie nowego członka Zarządu; 13. Zamknięcie obrad. Przedmiotowe żądanie wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 11/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zgłoszenie_żądania_Jerzy Mazgaj_2016-06-08.pdf | Zgłoszenie żądania akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Alma Market S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ALMA MARKET SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ALMA | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 30-964 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Pilotów | 6 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 012 627-63-20 | 012 627-61-65 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.almamarket.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6760016731 | 350511695 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-09 | Mariusz Wojdon | Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Generalny | |||
| 2016-06-09 | Barbara Graczak | Prokurent | |||
Zgłoszenie_żądania_Jerzy Mazgaj_2016-06-08.pdf
