| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ZAMET INDUSTRY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. na dzień 18 czerwca 2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent"), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. na dzień 18 czerwca 2015 r. na godzinę 12.00, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia(ZWZ). 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ. 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 i sprawozdania z oceny sytuacji Spółki. 8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. 14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 15.05.21- Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ZAMET INDUSTRY S.A. | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 97-300 | Piotrków Trybunalski | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Dmowskiego | 38B | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (44) 648-90-00 | (44) 648-91-52 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7712790864 | 100538529 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-22 | Tomasz Jakubowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-22 | Jan Szymik | Wiceprezes Zarządu | |||
