| Zarząd REDAN SA (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, iż w dniu 11 maja 2016 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki: (1) Pana Radosława Wiśniewskiego, (2) Pani Piengjai Wiśniewskej, (3) Pani Teresy Wiśniewskiej, (4) Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz (5) "Ores" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, posiadających łącznie 21.452.981 akcji Spółki, reprezentujących 60,08% kapitału zakładowego Spółki, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poniżej wskazanych spraw: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Redan S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Redan S.A. 7. Zamknięcie obrad. Żądanie zostało wystosowane w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Żądanie zawiera projekty uchwał, w sprawach objętych proponowanym porządkiem obrad, które przekazujemy w załączeniu. Zarząd Spółki podejmuje kroki w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z otrzymanym żądaniem. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia [•] 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia [•] 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Redan S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Zamknięcie obrad. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym. Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia [•] 2016 roku w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Redan S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. z dnia 11 maja 2016 roku zgłoszonego przez akcjonariuszy: Pana Radosława Wiśniewskiego; Panią Piengjai Wiśniewską, Panią Teresę Wiśniewską, Redral spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz "Ores" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 4 i 5 Ustawy i zamieszczenia w porządku obrad niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A., postanawia: § 1 Przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkim zdematerializowanym akcjom Redan S.A., tj. 30.659.244 (trzydziestu milionom sześćset pięćdziesięciu dziewięciu tysiącom dwustu czterdziestu czterem) akcjom zwykłym na okaziciela Redan S.A., o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej równej 30.659.244 złotych, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLREDAN00019. § 2 Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Redan S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Redan S.A. formy dokumentu. Uzasadnienie: Uchwała podejmowana jest w związku z żądaniem przez akcjonariuszy: Pana Radosława Wiśniewskiego; Pani Piengjai Wiśniewskiej, Pani Teresy Wiśniewskiej, Redral spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz "Ores" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych umieszczenia takiej uchwały w porządku obrad. Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia [•] 2016 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna ponosi Redan S.A. Uzasadnienie: Uchwała podejmowana jest w związku z żądaniem przez akcjonariuszy: Pana Radosława Wiśniewskiego; Pani Piengjai Wiśniewskiej, Pani Teresy Wiśniewskiej, Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz "Ores" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych umieszczenia takiej uchwały w porządku obrad. | |
