KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr74/2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 25 maja 2015 roku wpłynęło do Spółki pismo od akcjonariusza Spółki, reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "MCI"), zawierające wniosek umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14 ("ZWZ") następujących spraw: - podjęcia uchwały ZWZ w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady nadzorczej; - podjęcia uchwały ZWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki; Pełna treść uchwał zgłoszonych we wniosku akcjonariusza umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem wniosku MCI wyglądać będzie następująco: Porządek obrad ZWZ: 1.Otwarcie obrad ZWZ 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ 3.Sporządzenie listy obecności 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał 5.Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ 6.Podjęcie uchwał w sprawie: a.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 b.rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2014 c.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 d.rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 e.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 f.użycia kapitału zapasowego g.podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy h.udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 i.udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 j.odwołania członka Rady Nadzorczej k.powołania członków Rady Nadzorczej l.zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej m.ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu n.emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki o.ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej p.emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki 7.Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia uwzględniająca zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał umieszczona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
ABC_Data_SA_Zmiana_ogłoszenie_o_zwołaniu_WZA_16_06_2015.pdfOgłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ ABC Data S.A.
Projekty_uchwał-wniosek_akcjonariusza.pdfProjekty uchwał na wniosek akcjonariusza
ABC_Data_SA_Zmiana_formularz_instrukcji_głosowania_WZA_16_06_2015.pdfZmieniony Formularz Instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daniszewska 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5242617178 141054682
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-25Ilona WeissPrezes Zarządu
2015-05-25Andrzej Ku¼niakWiceprezes Zarządu