PBO ANIOŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBO ANIOŁA S. A. na dzień 10 czerwca 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-13

Skrócona nazwa emitenta

PBO ANIOŁA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBO ANIOŁA S. A. na dzień 10 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 10 czerwca 2013 roku, o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Kostrzynie (62-025) przy ul. Wrzesińskiej 70. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012, e) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012, f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ze sposobu uwzględnienia wyników badania niezależnego biegłego rewidenta do spraw szczególnych, z badania spraw określonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A. z dnia 19 kwietnia 2012 r. w uchwałach nr 7 i nr 8. 11. Informacja Zarządu Spółki w zakresie nabywania akcji własnych. 12. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1. pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał

Sprawozdanie_RN.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-025 Kostrzyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wrzesińska 70

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

777-23-47-606 639554212

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-13 Waldemar Anioła Prezes Zarządu