TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Rozszerzenie porządku obrad ZWZ Emitenta na żądanie Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-10

Skrócona nazwa emitenta

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA

Temat

Rozszerzenie porządku obrad ZWZ Emitenta na żądanie Akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 r. otrzymał żądanie od Akcjonariusza Quadro Investment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz), działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r. punktów: ,,UCHWAŁA Nr 16/2016 w sprawie ponownego powzięcia uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2014 roku, z powodu usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej UCHWAŁA Nr 17/2016 w sprawie dematerializacji akcji serii A02 i upoważnienia Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 18/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu UCHWAŁA Nr 19/2016 w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej UCHWAŁA Nr 20/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na Nasdaq UCHWAŁA Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B08 do obrotu na AIM " Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekty uchwał. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad 2. Podjęcie uchwały Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały Nr 2/2016 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie 5. Podjęcie uchwały Nr 3/2016 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków 6. Podjęcie uchwały Nr 4/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Podjęcie uchwały Nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok 8. Podjęcie uchwały Nr 6/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok 9. Podjęcie uchwały Nr 7/2016 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 10. Podjęcie uchwały Nr 8/2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok 11. Podjęcie uchwały Nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok 12. Podjęcie uchwały Nr 10/2016 w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015 13. Podjęcie uchwały Nr 11/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015 14. Podjęcie uchwały Nr 12/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015 15. Podjęcie uchwały Nr 13/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015 16. Podjęcie uchwały Nr 14/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015 17. Podjęcie uchwały Nr 15/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015 18. Podjęcie uchwały Nr 16/2016 w sprawie ponownego powzięcia uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2014 roku, z powodu usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej 19. Podjęcie uchwały 17/2016 w sprawie dematerializacji akcji serii A02 i upoważnienia Zarządu Spółki 20. Podjęcie uchwały Nr 18/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu 21. Podjęcie uchwały Nr 19/2016 w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej 22. Podjęcie uchwały Nr 20/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na Nasdaq 23. Podjęcie uchwały Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B08 do obrotu na AIM 24. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:, a) Projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza, b) Instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik Opis

03_WZ_TXF_2016-06-30_Projekty_uchwał- rozszerzenie.pdf

05_WZ_TXF_2016-06-30_Formularze_do_wykonywania_prawa_głosu - rozszerzenie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-521 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strycharska 24 lok 112

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.taxusfund.pl

(e-mail) (www)

727-269-74-15 100340394

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-10 Krzysztof Bzymek Prezes Zarządu