| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEGA SONIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w następstwie wniosku, który wpłynął do Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Pani Anety Długołęckiej, posiadającej 7,49% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 10,94% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05 lipca 2016 r. oraz faktu, że wniosek ten spełnił wymogi określone w art. 401 Kodeksu spółek handlowych, a Pani Aneta Długołęcka przedstawiła projekt stosownej uchwały, Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ulega zmianie w sposób zaproponowany przez Panią Anetę Długołęcką. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Mega Sonic S.A. ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Pani Anety Długołęckiej wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 19. Wolne wnioski 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczone w ogłoszeniu ZWZ zwołanego na dzień 05 lipca 2016 r. pozostają bez zmian. W załączeniu Zarząd Mega Sonic S.A. przedstawia ponownie opis procedur związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wraz z projektami uchwał oraz formularzem pełnomocnictwa (uwzględniające zmiany zaproponowane przez Panią Anetę Długołęcką). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2016_Ogloszenie_o_zwołaniu_ZWZ_II.pdf | |||||||||||
| 2016_Projekty_uchwał_ZWZ_II.pdf | |||||||||||
| 2016_Pełnomocnictwo_ZWZ_II.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-14 | Marcin Długołęcki | Prezes Zarządu | Marcin Długołęcki | ||
2016_Ogloszenie_o_zwołaniu_ZWZ_II.pdf
2016_Projekty_uchwał_ZWZ_II.pdf
2016_Pełnomocnictwo_ZWZ_II.pdf
