| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A., w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 07.03.2014 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., przewidującego powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V. będący strategicznym akcjonariuszem Banku, poinformował o zamiarze przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanemu na dzień 10 kwietnia 2014 r., następujących kandydatów: 1) Pan Brunon Bartkiewicz, 2) Pan Roland Boekhout, 3) Pan Aleksander Galos, 4) Pan Nicolaas Cornelis Jue, 5) Pan Adrianus Johannes Antonius Kas (Ad Kas), 6) Pan Aleksander Kutela, 7) Pan Antoni Reczek. Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Ponadto Panowie Aleksander Galos, Aleksander Kutela i Antoni Reczek spełniają wynikające ze Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. kryteria, które powinni spełniać Niezależni Członkowie Rady. Poniżej życiorysy zawodowe kandydatów oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Brunon Bartkiewicz Wykształcenie: 1986 r. Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), Wydział Handlu Zagranicznego Magister ekonomii Doświadczenie zawodowe: 2012 r. – nadal ING Bank N.V., Zarządzający Pionem Międzynarodowej Bankowości Detalicznej ING, Pozostałe kraje europejskie: Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Turcja, Rumunia 2010 r. – 2012 r. ING Direct, Dyrektor Generalny 2004 r. – 2009 r. ING Bank Śląski S.A., Prezes Zarządu Banku 2000 r. – 2004 r. ING Direct N.V., Centrala w Amsterdamie, Dyrektor Generalny ING Direct; członek Zarządu ING Direct N.V. 1991 r. – 2000 r. Bank Śląski S.A.: - 05.1995 – 06.2000 Prezes Zarządu - 03.1994 – 05.1995 Pierwszy Wiceprezes, pełniący obowiązki Prezesa - 04.1992 – 03.1994 Członek Zarządu - 04.1991 – 04.1992 Dyrektor Banku Rady Nadzorcze: CERA, Domu Maklerskiego BSK, ING BSK Asset Management, NN-P 1990 r. – 1991 r. Penetrator S.A. Kraków, Wiceprezes Zarządu 1986 r. – 1990 r. Digital Laboratories International S.A. Warszawa-Kraków 1986 r. – 1989 r. Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie Roland Boekhout Wykształcenie: - studia magisterskie na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie w Holandii - General Management Programme organizowany przez CEDEP i INSEAD w Fontainebleau we Francji Doświadczenie zawodowe: 2010 r. – nadal Prezes ING-DiBa oraz członek Banking Management Team w Grupie ING 2008 r. Prezes ING Commercial Banking Central and Eastern Europe – odpowiedzialny za wyniki 11 krajów, które tworzą obszar bankowości komercyjnej ING w Europie Środkowo-Wschodniej 2007 r. Prezes RVS Insurance podlegający bezpośrednio Zarządowi Grupy ING 2004 r. Dyrektor Generalny ING Retail/ Sales RVS oraz członek Zarządu w obszarze bankowości detalicznej w Holandii 2000 r. – 2001 r. Członek Komitetu Wykonawczego odpowiedzialny za obszar finansów oraz członek Zarządu odpowiedzialny za obszar strategii w ING Insurance w Meksyku. Następnie członek Zarządu ING Commercial America Mexico 1999 r. Członek Zarządu ING Barings odpowiedzialny za obszar zarządzania kapitałem dłużnym i zarządzania środkami finansowymi 1997 r. Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej w ING Barings w Warszawie 1993 r. ING Capital Holdings, New York – odpowiedzialny za obszar zarządzania relacjami z klientami 1991 r. Starszy Analityk Kredytowy w ING Banku 1988 r. Unilever, Holandia Informacje dodatkowe: Członek Leadership Council, organu skupiającego 20 najlepszych menadżerów w Grupie ING Aleksander Galos Wykształcenie: 2009 r. – 2010 r. Szkoła Główna Handlowa Podyplomowe studia z rachunkowości (bez dyplomu) 2008 r. – 2009 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studia Menadżerskie (dyplom) 1994 r.Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie Egzamin radcy prawnego 1985 r. – 1987 r.Sąd Wojewódzki w Krakowie Aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim 1979 r. – 1984 r.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Studia Prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Magister prawa Doświadczenie zawodowe: 2011 r. – nadal PGE Energia Jądrowa S.A. Dyrektor Biura Prawnego 2009 r. – nadal Stalexport Autostrady S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2008 r. – 2010 r. Eko-Park S.A. Wiceprezes Zarządu 2007 r. – nadal Sędzia Sądu Giełdowego działającego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2005 r. – nadal Sędzia Sądu Polubownego działającego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. 2002 r. – 2011 r. Bank Zachodni WBK S.A. Członek Rady Nadzorczej 2001 r. – 2007 r. Kancelaria Prawna Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos i Wspólnicy, Spółka Komandytowa, Warszawa Radca prawny, Partner Zarządzający, Komplementariusz 2000 r. – 2001 r. Bank PKO BP S.A. Członek Rady Nadzorczej 1994 r. – 2001 r. Hogan & Hartson Sp. z o.o., Warszawa Radca prawny, Partner Zarządzający 1992 r. – 1993 r. Gabinet Ministra Szefa URM Dyrektor 1984 r. – 1992 r. Uniwersytet Jagielloński, Kraków Asystent na Wydziale Prawa i Administracji Nicolaas Cornelis Jue Wykształcenie: 1998 r. Uniwersytet w Tilburgu – tytuł magistra marketingu (z wyróżnieniem) 1989 r. Uniwersytet Erazmusa w Rotterdamie – tytuł magistra w dziedzinie zarządzania biznesem (MBA) Doświadczenie zawodowe: 09.2010 r. – nadal Prezes Zarządu ING Netherlands 01.2008 r. – nadal Przewodniczący Rady ING Netherlands 07.2006 r. – 09.2010 r. Członek Zarządu obszaru detalicznego Grupy ING. Dodatkowo Dyrektor Zarządzający Rady Detalu, Dyrektor Zarządzający Central Works Council 10.2003 r. – 06.2006 r. Główny menadżer ds. Komunikacji Korporacyjnej i Public Relations Grupy ING. Następnie Dyrektor Zarządzający ds. Komunikacji Korporacyjnej Grupy ING Od 1993 r. Na stanowisku szefa marketingu w dziale produktów oszczędnościowych w Postbanku, a następnie wiele różnych stanowisk kierowniczych w Postbanku oraz w ING w Holandii i Belgii Ad Kas Wykształcenie: - Magister prawa spółek, Uniwersytet w Utrechcie, Holandia Doświadczenie zawodowe: 03.2013 r. – nadal Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka, ING Direct N.V. Zarządzający obszarem kontroli i koordynacji ryzyka, Bankowość Detaliczna 02.2008 r. – 03.2013 r. Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka, ING Turcja (Istambuł) 07.2005 r. – 02.2008 r. Dyrektor ds. ogólnych produktów kredytowych, Europa Środkowo-Wschodnia (Centrala, ING Amsterdam) 10.2004 r. – 05.2005 r. p.o. Dyrektora ds. zarządzania ryzykiem, Europa Środkowo-Wschodnia (Centrala, ING Amsterdam) 11.2000 r. – 07.2005 r. Dyrektor ds. oceny ryzyka korporacyjnego, Europa Środkowo-Wschodnia (Centrala, ING Amsterdam) 12.1996 r. – 11.2000 r. Starszy opiekun klienta, Departament Restrukturyzacji Kredytów / Klienci korporacyjni (Centrala, ING Amsterdam) 09.1988 r. – 12.1996 r. (Starszy) opiekun klienta, Bankowość Korporacyjna (oddział NMB / ING w Tilburgu) 09.1984 r. – 09.1988 r. Inkasent podatkowy, Ministerstwo Finansów (Rotterdam i Dordrecht) Aleksander Kutela Wykształcenie: 2005 r. Harvard Business School The General Management Program 1996 r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne Magister ekonomii Doświadczenie zawodowe: 2011 r. – nadal HBO Central Europe Programming Managing Director (Członek Zarządu) 2006 r. – nadal HBO Europe (Brand Management / Zarządzanie marką) Wiceprezes 2006 r. – 2008 r. HBO Central Europe (Brand Management and Original Production / Zarządzanie marką i produkcje własne) Wiceprezes 2002 r. – nadal HBO Polska Prezes Zarządu 1998 r. – 2000 r. HBO Polska Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu 1995 r. – 1996 r. World Entertainment News Network Przedstawiciel w Polsce Antoni Reczek Wykształcenie: - Uniwersytet Strathclyde, Glasgow, Szkocja Magister Ekonomii Doświadczenie zawodowe: 2008 r. – 2013 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Członek Europejskiego Forum na rzecz Jakości Audytu "EFAQ" 2000 r. – 2013 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Lider Regionalny do spraw Regulacyjnych 1995 r. – 2000 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Lider Regionalnego Zespołu do Obsługi Sektora Finansowego 1994 r. – 2011 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Lider Ogólnofirmowego Zespołu do Obsługi Sektora Finansowego 1991 r. – 2013 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Prezes Zarządu 1991 r. – 2013 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Wspólnik, Partner 1991 r. – 1994 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Lider w Dziale Audytu Pozostałe obszary działalności: 2012 r. – nadal Prezes Brytyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej 2010 r. – nadal Członek Rady Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau 2008 r. – 2011 r. Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 2006 r. – nadal Udział w pracach Komitetu Audytowego Europejskiej Federacji Księgowych (FEE) 2006 r. – 2010 r. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Standardów Rewizji Finansowej 2006 r. – 2009 r. Członek grup roboczych Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych (CESR) oraz Europejskiej Grupy ds. Sprawozdawczości Finansowe (EFRAG) 2006 r. – 2008 r. Członek Unijnego Komitetu ds. Strategii w Zakresie Rachunkowości (PAAiNE) 2005 r. – 2011 r. Członek Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości 2002 r. – 2004 r. Członek Komitetu Doradczego ds. Integracji z UE przy Radzie Ministrów 1994 r. Rewident emisji jednostek uczestnictwa w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych 1993 r. – nadal Biegły Rewident RP 1991 r. Założyciel Coopers & Lybrand w Polsce 1983 r. – nadal Biegły Rewident (C.A.) Instytutu Biegłych Rewidentów Szkocji Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Brunona Bartkiewicza (Brunon Bartkiewicz) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Rolanda Boekhouta (Roland Boekhout) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Aleksandra Galosa (Aleksander Galos) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Nicolaasa Cornelisa Jue (Nicolaas Cornelis Jue) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Adrianusa Johannesa Antoniusa Kasa (Adrianus Johannes Antonius Kas) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Aleksandra Kutelę (Aleksander Kutela) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Antoniego Reczka (Antoni Reczek) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
