| W związku z wygasającymi mandatami członków Rady Nadzorczej spółki Integer.pl S.A. (Emitent, Spółka), Zarząd Emitenta informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 17 czerwca 2013r. podjęło uchwały w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej Spółki III kadencji w dotychczasowym składzie, tj.: Anna Izydorek – Brzoska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Anna Izydorek - Brzoska w latach 1994 – 1999 studiowała Ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim, w latach 1999-2000 ukończyła dodatkowe Studia Podyplomowe o profilu "Zarządzanie Małymi i Średnimi Firmami" na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1999 roku jako kontroler finansowy i jednocześnie współwłaściciel zarządzała firmą INTEGER S.C. a pó¼niej Integer.pl spółka z o.o. na stanowisku prezesa zarządu do grudnia 2006. Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej Integer.pl S.A., a od 2012 roku również członek Rady Nadzorczej w spółce zależnej EasyPack Sp. z o.o. Do chwili obecnej prowadzi agencję reklamową pod firmą "HERMES", będącą również jednym ze zleceniodawców Integer.pl SA. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Izydorek – Brzoska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej zaś wykonywana przez nią działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec spółki Integer.pl SA Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Izydorek – Brzoska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rafał Abratański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Abratański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył także Studium Menedżerskie pod patronatem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Z rynkiem kapitałowym związany jest od połowy lat 90-tych. Od 2007 roku w składzie Rady Nadzorczej Integer.pl S.A. Dotychczas ponadto w Radach Nadzorczych m.in: Electus Hipoteczny SA i GWARANT Agencja Ochrony SA, IDEA TFI S.A., Electus S.A, SPRINTAIR Sp. z o.o., Profinet sp. z o.o., Ade Line S.A., PKM DUDA SA, Gino Rossi SA, Rolimpex Nasiona SA, Artman SA, Hyperion SA, Bankier.pl SA, AutoGuard SA, Finder SA, NetBrokers Sp. z o.o. oraz Tras Tychy SA. Od 1998 roku związany jest z Domem Maklerskim IDMSA, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej działał w strukturach: Biura Maklerskiego Certus Sp.z o.o., Domu Maklerskiego Magnus Sp. z o.o., Amerbrokers SA oraz Towarzystwa Inwestycji Kapitałowych Bonus SA. Posiada specjalistyczne doświadczenie w obszarze doradztwa finansowego i realizacji transakcji związanych z rynkiem kapitałowym, w szczególności w zakresie projektów obejmujących operacje przekształceniowe i transakcje na rynku niepublicznym, emisje publiczne i niepubliczne, pierwsze oferty publiczne, programy opcyjne dla menadżerów oraz fuzje i przejęcia. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Abratański nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec spółki Integer.pl SA Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Abratański nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Krzysztof Setkowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Setkowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2001 roku ukończył kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W 2005 roku przystąpił do egzaminu adwokackiego przed Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach. Krzysztof Setkowicz od marca 2006 roku prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką. Jest właścicielem 50% udziałów w firmie Restauracje Krakowskie (Miyako Sushi, Taco Mexicano, La Cantina, w Krakowie). W 2001 roku pełnił funkcję kierownika przedstawicielstwa Raiffeisen Leasing Polska SA w Nowym Sączu. W latach 1997 – 2001 roku związany był z firmą BG Leasing SA, gdzie pełnił obowiązki specjalisty ds. leasingu a następnie kierownika oddziału. Od 2009 roku w składzie Rady Nadzorczej Integer.pl S.A. Ponadto: • od 2008r w składzie Zarządu TM Investment Partners sp. z o.o. • od 2010r w składzie Zarządu Investment Partners BCC sp. z o.o. • od 2010r w składzie Zarządu Investment Partners GK sp. z o.o. • od 2011r w składzie Zarządu Investment Partners GK2 sp. z o.o. • od 2011r w składzie Zarządu Investment Partners GB sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Setkowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec spółki Integer.pl SA Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Setkowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zbigniew Popielski – Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Popielski jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Był między innymi wiceprezesem zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej SA w Warszawie w latach 1995- 1998. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję dyrektora Banku Gospodarki żywnościowej SA w Łodzi. Od 2000 do 2002 roku był wiceprezesem spółki Abexim w Warszawie. W 2002 roku zastępca dyrektora CF CEFARM, a od 2002 do 2007 roku – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Od 2007 roku jest dyrektorem handlowym Ogólnopolskiej Grupy Usługowej w Warszawie. Zbigniew Popielski był członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Convector SA Kraków, Krak Brokers SA Kraków czy Dolwis SA w Leśnej. Od 2008r. w składzie Rady Nadzorczej Integer.pl S.A. Dodatkowo od 2009r. w składzie Zarządu spółki Gardenpol sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Zbigniew Popielski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec spółki Integer.pl SA Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Zbigniew Popielski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Arkadiusz Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Jastrzębski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale finansów i bankowości, jak i ukończył na tej samej uczelni studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej. Dodatkowo Pan Arkadiusz Jastrzębski posiada następujące kwalifikacje zawodowe: - tytuł licencjonowanego analityka finansowego (CFA) nadany przez AIMR (Association for Investment Management and Research), - licencja doradcy inwestycyjnego “Securities Representative" w Wielkiej Brytanii nadany przez SFA (Londyn) - licencja doradcy inwestycyjnego – KPWiG - licencja maklera papierów wartościowych – KPWiG Doświadczenie zawodowe Pana Arkadiusza Jastrzębskiego: - okres 1994 – 1996: doradca inwestycyjny/szef wydziału zarządzania aktywami w Grupie Raiffeisen (Warszawa) - okres 1997 – 1999: analityk finansowy/doradca inwestycyjny w WestLB Panmure (Londyn) - okres 1999 – 2003: dyrektor zarządzający w Innova Capital (Warszawa) - okres 2004 – 2006: Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej Forte S.A. (Ostrów Mazowiecka) - okres 2005 – 2009: Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej Koelner S.A. (Wrocław) - okres 2006 – obecnie: dyrektor zarządzający, właściciel spółki Red Point Publishing sp. z o.o. (Warszawa) - okres 2005 – obecnie: wiceprezes zarządu w Hexagon TFI S.A. (Warszawa), - od 2012r.: członek Rady Nadzorczej Atlanta Poland S.A. - od 2012r.: członek Rady Nadzorczej COMP S.A. - od 2013r.: członek Rady Nadzorczej Kruk S.A. - od 2013r.: członek Rady Nadzorczej Polish Energy Partners S.A. Pan Arkadiusz Jastrzębski nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Arkadiusz Jastrzębski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) RMF | |
