| Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami. UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",----------------------------- w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------- 3.Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------- 4.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2015. ------------------------------------------ 5.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015. ---------------------- 6.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2015. ----- 7.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. ---------------- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. --------------------------- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. ----------- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----------------------------------------- 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ------------------ 12.Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",---------------------------- w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,--------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,----------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",---------------------------- w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2015 roku. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2015 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", --------------------------------- w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 2.420.005,25 zł (dwóch milionów czterystu dwudziestu tysięcy pięciu złotych i dwudziestu pięciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", --------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.----------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Ta¼birek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -------------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",-------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", -------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",------------------------------------------------ w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. -------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Banaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", -------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Grzegorzowi Wojtaś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", -------------------------------- w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że § 21 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---------------------- " W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie." ------------------- § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. ------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", --------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia, wznowienie obrad nastąpi w dniu 7 lipca 2016 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ulica Partyzantów 11. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,----------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta. --------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 133). | |
