| Zarząd REDWOOD Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Papiernicza 7 (92-312), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000256855 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz Art. 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Papierniczej 7, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej SATIS. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. 6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. 11.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. 12.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 13.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok. 14.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok. 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku. 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku. 17.Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2014 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2014 rok. 18.Wolne wnioski. 19.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. | |
