| Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 30 kwietnia 2014 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013 oraz związanej z nim zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia ____ (______) akcji własnych Spółki, na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, a także w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę __________zł (_______) oraz zmiany § 6 i § 7 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 6 Statutu Spółki. 16. Rozpatrzenie Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej grupy kapitałowej "PELION" S.A., obejmującego okres sprawozdawczy 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r. i 2018 r., polegającego na udzieleniu prawa do nabycia do 750.000 nowych akcji serii R, w tym – podjęcie uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii R z jednoczesnym wyłączeniem prawa ich poboru, zmianie § 6 Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa ich poboru. 17. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2014 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | |
