| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BOA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZ BOA S.A. na dzień 26 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 19 lok. 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271121 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Postępu 18B w dniu 26 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. 11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. 12. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BOA - Ogłoszenie o zwołaniu WZA - 26.06.2015.pdf | |||||||||||
| BOA - Projekt uchwał WZA - 26.06.2015.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BOA SPÓLKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BOA S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-796 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wąwozowa | 19 lok. 32 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 380 33 39 | (22) 380 36 87 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.boasa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 951-220-41-82 | 140784639 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-29 | Riad Bekkar | Prezes Zarządu | |||
